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音问称说念明银行因反洗钱不力将被好意思国罚金30亿好意思元


发布日期:2024-12-28 17:08    点击次数:126

  据知情东说念主士称,加拿大第二银行说念明银行(TD Bank)预测将支付约30亿好意思元罚金,并收受对其在好意思国业务增长的罢休,当作该行与好意思国监管机构和检方杀青息争的一部分,原因是该行被控未能妥善监控贩毒集团的洗钱活动。

  知情东说念主士称,当作公约的一部分,该行在好意思国的主要监管机构好意思国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)预测将设定钞票上限,退却该行在好意思国的增长跳动一定水平。

  本年8月,说念明银行文告将拨备30亿好意思元用于搞定反洗钱问题,并支付好意思国监管机构可能开出的罚金,为来岁新CEO上任扫清说念路。

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